ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ‘ਚ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਕੋਟ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਜੇ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਕਮਾਨੀ – ਪਦਾਧਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਨੇਜਰ – ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ – ਕਲਪੇਸ਼ ਡਾਂਗਰੀਆ – ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਰ – ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਕਾਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਡੰਗਰੀਆ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਲਢਾ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਹਵਾਲਾ’ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 85 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 535 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।