ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 440.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਵੈਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਚਾਰਟਰ ਸਰਵਿਸ ਆਪਰੇਟਰ, ਕੇਅਰਵੈਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦਰਮਿਆਨ, TMC ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਅਰਵੈਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹160 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2023 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ₹82.96 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ 8.29 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਐਂਬਰੇਅਰ ਲੀਗੇਸੀ 600 ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੈੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ 109ਐੱਸਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।